1月16日，央行發(fā)布公告，《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》已經(jīng)2025年11月17日中國人民銀行2025年第15次行務(wù)會(huì)議審議通過，并經(jīng)外交部、公安部、國家安全部、司法部、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場監(jiān)管總局同意，現(xiàn)予公布，自2026年2月16日起施行。
辦法規(guī)定：對依法履行反洗錢特別預(yù)防措施相關(guān)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息等反洗錢信息，應(yīng)當(dāng)予以保密。非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢特別預(yù)防措施內(nèi)控制度，識別和評估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，采取與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的管理措施。
金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為客戶提供一次性金融服務(wù)，或者業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間客戶身份基本信息發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)名單對客戶進(jìn)行核查。
任何單位和個(gè)人不得擅自解除反洗錢特別預(yù)防措施。符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立即解除反洗錢特別預(yù)防措施：（一）本辦法第二條規(guī)定的名單發(fā)生調(diào)整，相關(guān)組織或者人員不再屬于名單范圍的；（二）經(jīng)核實(shí)采取反洗錢特別預(yù)防措施有誤的；（三）經(jīng)相關(guān)部門通過法定程序認(rèn)定需要解除反洗錢特別預(yù)防措施的。金融機(jī)構(gòu)解除反洗錢特別預(yù)防措施，應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十八條的規(guī)定報(bào)告。
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